antecedentes administracion financiera

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Valoración vLex
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

    ... Obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua (art. 29 BIS)          SECCIÓN 3ª. Las obligaciones y deberes de la administración tributaria (arts. 30 a 33)          SECCIÓN 4ª. Los derechos y garantías de los obligados tributarios (art. 34)      CAPÍTULO II. Obligados tributarios (arts. 35 a 48) ... determina que el Estado sea competente para regular no sólo sus propios tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del propio Estado' (STC 192/2000, de 13 de julio). En definitiva, de los títulos competenciales previstos en el apartado 1 del artículo 149 de la ...i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin ...

  • Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

    ...13 a 20)          SECCIÓN 3ª. De la declaración de concurso (arts. 21 a 24)      CAPÍTULO III. De los concursos conexos (arts. 25 a 25) TÍTULO II. De la administración concursal (arts. 26 a 39)      CAPÍTULO I. Del nombramiento de los administradores concursales (arts. 27 a 33)      CAPÍTULO II. Estatuto jurídico de los administradores concursales ...3. Artículo 5, apartado 3, añadido por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Artículo 5, apartado 3, derogado por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, publicada ... procesado o, tratándose del procedimiento a que se refiere el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hubiera dictado auto de apertura del juicio oral; tenga antecedentes penales por delitos de falsedad, contra la Hacienda Pública, de infidelidad en la custodia de documentos, de violación de secretos, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales públicos, ...

  • Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

    ...86 a 94)          CAPÍTULO I. Normas generales (arts. 86 a 88)          CAPÍTULO II. Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas (arts. 89 a 94)      TÍTULO IV. Garantías exigibles en la contratación del sector público (arts. 95 a 104)          CAPÍTULO I. Garantías a prestar en los ... a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular las operaciones relativas a la gestión financiera del Estado, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el Banco de ... las facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de fiscalización externos de las Comunidades Autónomas para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía. 4. Las comunicaciones a que se refiere este artículo se efectuarán por el órgano de contratación en el ámbito ...

  • Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

    ... Adquisición derivativa realizada por sociedad anónima (arts. 144 a 148)          SECCIÓN 3ª. Aceptación en garantía y asistencia financiera en la sociedad anónima (arts. 149 a 150)          SECCIÓN 4ª. Las participaciones recíprocas (arts. 151 a 155)          SECCIÓN 5ª. Disposiciones comunes (arts. ...201)      CAPÍTULO VIII. El acta de la junta (arts. 202 a 203)      CAPÍTULO IX. La impugnación de acuerdos (arts. 204 a 208) TÍTULO VI. La administración de la sociedad (arts. 209 a 252)      CAPÍTULO I. Disposiciones generales (arts. 209 a 211)      CAPÍTULO II. Los administradores (arts. 212 a 224)      CAPÍTULO III. ... después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el ...

  • Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

    ...30)          SECCIÓN 3ª. Mecanismos de protección de los clientes de servicios financieros (art. 31)      CAPÍTULO IV. Sostenibilidad financiera del sector público (arts. 32 a 36)      CAPÍTULO V. Contratación Pública y Colaboración Público Privada (arts. 37 a 38)      CAPÍTULO VI. Responsabilidad Social de las Empresas ... Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común DISPOSICIÓN FINAL CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la Comunicación Audiovisual ..., en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a colaborar y suministrar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuantos datos, documentos, registros, informes y antecedentes resulten necesarios para el ejercicio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las funciones recogidas en el artículo 13 de esta Ley sea cual fuere su soporte, a través de los ...

  • Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

    ... 29 de octubre , corregida por la Corrección de errores de la Ley 7/2012, de 29 de octubre , de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Febrero de 2013. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los ...Además, se clarifica el régimen jurídico que regula la interrupción del cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación respecto de determinadas obligaciones tributarias cuando la acción de la Administración se dirija originariamente respecto de otra ...2.º Si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos, facturas u otros justificantes concretos: a) Multa pecuniaria fija de 3.000 euros, si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el primer ...

  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

    ... Aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA. Convenios con los órganos supervisores de las entidades financieras DISPOSICIÓN DEROGATORIA. DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo , de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. ... de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública. b) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el Estado español, tales como los altos cargos ... Comisión las operaciones que, en relación con las actividades señaladas en el artículo 1, muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial previsto en el artículo precedente no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las ...

  • Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

    ... Organización y Gestión (arts. 11 a 35)          CAPÍTULO I. Disposiciones generales (arts. 11 a 15)          CAPÍTULO II. Administración portuaria estatal (arts. 16 a 35)              SECCIÓN 1ª. Organismo Público Puertos del Estado (arts. 16 a 23)              SECCIÓN 2ª. Autoridades ... Tasa por la emisión o renovación de la libreta marítima (arts. 289 a 290)          CAPÍTULO IV. Tasas por la emisión de certificado de seguro o de otra garantía financiera relativa a la responsabilidad civil por daños debidos a contaminación por hidrocarburos (arts. 291 a 292)          CAPÍTULO V. Tasa por la emisión de documento del registro ... a) y b) anteriores, el órgano que dictó el acto objeto del procedimiento deberá emitir, en el plazo de diez días, una copia cotejada del expediente, así como un informe de los antecedentes que fuesen relevantes para resolver al órgano competente para tramitar. d) En los procedimientos previstos en la letra a) anterior será competente para resolver sobre la revisión el Ministerio de ...

  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

    ... Del personal laboral y eventual (arts. 103 a 104) TÍTULO VIII. Haciendas locales (arts. 105 a 116) TÍTULO IX. Organizaciones para la cooperación entre las Administraciones Públicas en materia de Administración Local (arts. 117 a 120) TÍTULO X. Régimen de organización de los municipios de gran población CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación      O II. Organización y funcionamiento de los órganos municipales necesarios (arts. 122 a 132)      CAPÍTULO III. Gestión económico-financiera (arts. 133 a 137)      CAPÍTULO IV. Conferencia de Ciudades (art. 138) TÍTULO XI. Tipificación de las infracciones y sanciones por las Entidades Locales en determinadas materias (arts. ...3. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de este ...

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

    ... Ley 51/2002, de 27 de diciembre , en particular determinadas disposiciones adicionales y transitorias de esta última, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de la Administración tributaria y, especialmente, de los contribuyentes. No obstante, esta delegación legislativa tiene el alcance más limitado de los previstos en el apartado 5 del artículo 82 de la Constitución ..., de 28 de diciembre, publicada en el 'Boletín Oficial del Estado' de 30 de diciembre de 1988, aprobó una nueva normativa reguladora de las haciendas locales, en su vertiente tributaria y financiera. No obstante, desde su entrada en vigor, dicha ley ha experimentado diversas modificaciones, entre las que pueden destacarse, por su carácter reciente y su trascendencia, las llevadas a cabo por la ...b) Se prestarán recíprocamente, en la forma que reglamentariamente se determine, la asistencia que interese a los efectos de sus respectivos cometidos y los datos y antecedentes que se reclamen. c) Se comunicarán inmediatamente, en la forma que reglamentariamente se establezca, los hechos con trascendencia para los tributos y demás recursos de derecho público de ...