actividad financiera del estado venezolano

8204 resultados para actividad financiera del estado venezolano

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 218/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Abril de 2013

    INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada

    ... perteneciente a un grupo inversor venezolano que estaba "negociando una importante operación ... profesional con el Bufete Iberforo, ha estado durante muchos años realizando trabajos de ... del Área de Delincuencia Económica y Financiera, Sección de Delitos Económicos, incorporado a ...

  • Sentencia nº 744/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Octubre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La reivindicada aplicación del apartado segundo del art. 368 del CP, no puede ser acogida. Es cierto que el nuevo precepto otorga al órgano decisorio una facultad discrecional que le autoriza a degradar la pena. Sin embargo, esa facultad tiene carácter reglado, en la medida en que su corrección se asocia a dos presupuestos de hecho, uno de

    ... las dos procesadas para realizar dicha actividad ilícita. . Para hacer factible tal adquisición ... Valeriano Jacinto , mayor de edad, venezolano, y con Calixto Vicente , mayor de edad, español, ...Se precisa su aportación financiera para hacer posible el viaje de Felicisimo Lucio a ...

  • Sentencia nº 181/2004 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 2 de Noviembre de 2004

    Recurso de amparo 3134/1999. Promovido por don José B.I. frente al Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declaró procedente su extradición a Venezuela. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez legal e imparcial, a la igualdad, a la libertad personal, y a la integridad: extradición pasiva para ser enjuiciado por tribunales...

    ...B. la situación financiera de esta última entidad bancaria. Diversos entes ... en definitiva un perjuicio patrimonial el Estado venezolano, al verse obligado a hacer ... de delitos relacionados con la actividad financiera bancaria-, cuando su actuación se ...

  • Sentencia nº 182/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Marzo de 2014

    RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y util el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...

    ... inició en la década de los 80 una actividad dirigida a ocultar sus rentas y patrimonio a la ... y sociedades españolas que habían estado utilizando ya no eran seguras, efectúan un nuevo ... por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de ... GESTAO E SERVIÇOS LDA, INVERSORES VENEZOLANOS CA, VALIRIC COMPANY INC Y LARESA FOUNDATION SA., ...

  • Fiscalidad internacional

    ... en Chipre la cual opera como entidad financiera del grupo. Así, teniendo en cuenta la remisión ..., procedan de la realización de actividades empresariales en el extranjero, en los términos ... indefinida cuando el contribuyente sea un Estado extranjero, alguna de sus subdivisiones ... Para poder aplicar el Convenio Hispano-Venezolano, quien considere que es residente fiscal en ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 20 de Abril de 2012

    ... ón tendente a rebatir las residencias aducidas en estados extranjeros como Venezuela o Luxemburgo. No se hace lugar al recurso de casación.

  • Protección constitucional y procesal de víctima de delitos colectivos. Las acciones colectivas como instrumento de protección de la víctima colectiva
  • El Papel de la Jurisprudencia Constitucional en el principio de Reserva de Ley en materia Tributaria

    ... del principio de reserva de ley en el actual Estado de Derecho. VI. La materia reservada a la ley como límite a la utilización del Decreto-ley. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

  • El valor de la justicia en el mundo proceloso de las leyes tributarias

    El Discurso se centra en la crítica por el uso más político que jurídico de las normas tributarias. Expone de forma breve la evolución seguida por los principios tributarios desde la LGT de 1963 hasta el momento presente. Critica la proliferación de normas producida en 2012 y las graves consecuencias de ello para la seguridad jurídica y la justicia tributaria. Se detiene en las medidas adoptadas...

    ... Simón Bolívar reclamaba al pueblo venezolano como requisitos ineludibles para soportar la ... que fue aprobada, principios propios de un Estado democrático y de un sistema tributario que, todo ... o de renta, o cualquier elemento de una actividad económica. Los fundamentos jurídicos y la ...

  • El blanqueo de capitales

    ... generados a través del ejercicio de actividades ilegales, que en ocasiones pueden llegar a ser ..., el negocio está establecido en otro estado o país para hacer más difícil rastrear las ... vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben implementar un Sistema de ... inancieros, según considera el asesor venezolano Alejandro Rebolledo. Pero este problema tiene una ...

  • Ranking de grupos aseguradores en América Latina

    FUNDACIÓN MAPFRE presenta por octavo año consecutivo el ranking por volumen de primas de los 25 mayores grupos aseguradores en América Latina, referido en esta ocasión a 2009. Se han elaborado tres rankings, Total, Vida y No Vida, y se incluye por separado la información referida a los aseguradores locales y a las multinacionales.

    ...El impacto de la crisis financiera internacional se sintió con intensidad a finales ... y la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que contribuyó a crear un mejor ... de crecimiento del sector asegurador venezolano se mantuvo en niveles parecidos a los del ...

  • La prestación de servicios de certificación en el derecho venezolano

    Introducción. II. Marco jurídico. III. La figura del Proveedor de Servicios de Certificación (PSC). 1. Concepto y naturaleza jurídica. 2. Requisitos de funcionamiento. IV. El régimen de prestación del servicio. 1. La necesaria acreditación. 2. Elementos del sistema de acreditación. A) El organismo supervisor. B) Los auditores. V. El procedimiento de acreditación. 1. Requisitos. 2. Constitución...

    ... proporcionar certificados electrónicos y las demás actividades previstas en el respectivo Decreto. El concepto y la ... . . a) Capacidad económica, técnica y financiera suficiente para prestar sus servicios . . . . Cuando se trate ... con la asignación de un presupuesto especial de parte del Estado para su funcionamiento. Los aspectos técnicos exigidos para la ...

  • Arbitraje en América Latina: ¿hacia dónde se va?

    A partir de 1989, América Latina vivió una verdadera revolución en materia de arbitraje con la puesta en marcha de reformas en los marcos legales de los principales países de la región y la celebración de tratados de protección de inversión. Después de algunos años de euforia, las denuncias del Convenio CIADI por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela sonaron como el presagio del regreso de la...

    ... Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (en adelante el " ..., prevalecía la noción de que la actividad jurisdiccional era privativa del Estado, lo que ... vividas en ese momento, tras la crisis financiera norteamericana, contribuyeron a que el pesimismo ... decisiones de los Gobiernos boliviano, venezolano y ecuatoriano y de las declaraciones de Argentina ...

  • Temeridad y malicia procesales al banquillo: Crónica de dos lacras jurídicas que pretenden consolidarse

    Introducción.- II. De lo correcto a lo incorrecto.- III. Acerca de la temeridad procesal.- IV. Sobre la malicia procesal.- V. Litigante temerario.- VI. El artículo 112 ( no deslindado ) del Código Procesal Civil peruano.- VII. Temeridad y malicia vs. principios procesales.- VIII. Temeridad y malicia procesales en la literatura.- IX. Teoría del abuso del derecho.- X. Costas, costos, multas,...

    ... al fair play ( realización de la actividad deportiva de forma digna sin perjudicar o dañar ... fijas e inalterables que se adeudan al Estado con ocasión del proceso ii) Condena accesoria ... i) Código de Procedimiento Civil Venezolano.- El atentar contra la lealtad y probidad en el ... editora, comercial, industrial y financiera. Buenos Aires. 2005. . . 22. Gozaíni, Osvaldo ...

  • América Latina

    Las cumbres y la integración latinoamericanas. 2. Temas de desarrollo. 3. Democratizaciones: esfuerzos y bloqueos. 4. Derechos humanos. 5. Países.

    ...25 jefes de Estado y de Gobierno de Europa, 33 de América Latina ... subestimarse el impacto de la crisis financiera que atraviesa la OEA, debido a sus crecientes ... -el canciller de las FARCen territorio venezolano. En cuanto al papel de Estados Unidos, quizás ... organismos ejecutivos, que realizan actividades de autoridad exclusivas de Estado, por ...

  • Revistas Españolas

    Derecho Civil: 1. Introducción. 2. Derecho de la Persona. Persona Jurídica. 3. Obligaciones y Contratos. Responsabilidad Civil. 4. Derechos Reales. Derecho Inmobiliario Registral. 5. Derecho de Familia. 6. Derecho de Sucesiones.-II. Derecho Mercantil: 1. Parte General. Empresa. 2. Derecho de Sociedades. 3. Instituciones y Agentes Auxiliares del Tráfico. 4. Contratos Mercantiles. 5. Títulos Valor.

    ... a la inmunidad jurisdiccional de los Estados», en RJUAN, núm. 18, 2008-ii, pp. 55 ss. ...En el tráfico mercantil, el fin de la actividad económica es la obtención del beneficio ...: estudio comparativo de los derechos venezolano y español», en RGIJ, núm. 2, 2009, pp. 255 ... reflexiones sobre la crisis financiera», en RDBB, núm. 115, 2009, pp. 19 ss. MONTERO ...

  • Panorama general del Derecho Administrativo en Venezuela (2004)

    ... en vía administrativa - V. Los contratos del estado y el contrato administrativo - VI. El derecho administrativo sancionador - VII. La discrecionalldad administrativa - VIII. El control judicial de la administración: contencioso-administrativo y otros modos de control de la administración, en especial los arbitrajes - IX. Otras tecnicas de control de la administración - X. La responsabilidad administrativa - XI. El servicio público y los...

  • El VI Congreso del partido comunista de cuba

    Introducción.- II. Crisis económica.- III. Disidencia y excarcelación de presos políticos.- IV. El VI Congreso del PCC.- V. Reflexiones finales. VI. Bibliografía.

    ...Por ejemplo el Estado ‹‹estimula›› con 19 dólares mensuales ... una parte por la apertura del mercado venezolano a los servicios médicos cubanos, así como la ..., que unido al impacto de la crisis financiera internacional han producido una desaceleración ... eran encarcelados "por sus ideales y su actividad política pacífica", además, el Parlamento ...

  • Índice analítico

    ... Cadena de valor . - Definición de actividades de la cadena de valor: "La cadena de valor en ... de certificación en el Derecho Venezolano" RCE núm.56, 2005, págs.35 a 67. - Certificados ...: "Realización de operaciones de deuda del Estado a través de Internet con certificados de firma ... de los clientes de las entidades financieras: "Medios de Pago", RCE, núm. 58, 2005, págs. 43 ...

  • La necesidad de un cambio de paradigmas en el tráfico de drogas: La urgencia de su legalización

    El autor aborda el problema que la prohibición planetaria en materia de drogas ha creado, especialmente, en los países productores y de tránsito, así como la posición de desigualdad en la que se sitúan estos países en relación a los consumidores. Entiende, asimismo, el autor que esa prohibición del tráfico de drogas únicamente –además de a las organizaciones criminales- beneficia a la política...

    ... criminales que se dedican a esa actividad y los EE.UU.. Las primeras porque perderían el ... impunemente en los asuntos de los Estados latinoamericanos (y no sólo en esos Estados). El ... contrapeso al creciente poder militar venezolano y brasileño en la región, que con la de ... desde bancos o todo tipo de entidades financieras hasta empresas de la construcción, pasando por ...

  • El control de flujos de capital en Latinoamérica. Especial atención al caso argentino

    Entre las medidas aplicadas por algunos países latinoamericanos para paliar los efectos de la crisis económica, está el control de flujos de capital. Las medidas de control se han aplicado con diferente intensidad en los distintos países de la región, destacando por su complejidad normativa el caso argentino. El artículo se centra en el régimen de control de capitales en vigencia en Argentina, y,

    ... caída, mientras que el menor nivel de actividad global y la disminución del comercio tuvieron ...En el extremo opuesto está el caso venezolano, donde la compra y venta de divisas está ... y la verificación por las entidades financieras del cumplimiento de los principios de legalidad y ... del peso argentino con el dólar estadounidense (y la consiguiente devaluación del peso ...

  • UBS crea cinco unidades de negocio

    ... presente, entre los que se encuentran Estados Unidos, México, Reino Unido, China, Japón o ... . El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha anunciado la creación de un ... que tienen en el desempeño de su actividad diaria los profesionales y trabajadores ... productos que aúnan la experiencia financiera de la entidad con la imagen del equipo, Caja ...

  • Evolución y situación actual de la regulación de los hidrocarburos en Venezuela

    ... énfasis en las formas de asociación entre el Estado y la inversión privada llevadas a cabo a través de las empresas mixtas.

  • La modernización de la Justicia laboral en América Latina

    Justicia, democracia, gebernabilidad - 2. La justicia laboral como componente esencial del trabajo decente - 3. Normas internacionales sobre tutela judicial efectiva y sin dilaciones indebidas - 4. Procedimientos judiciales escritos - 5. Dar el salto hacia la oralidad, reforzando la especialización. - 6. Reducción de duración de los procesos - 7. Tutela de modalidades procesales especiales - 8....

    ...Un Estado que se precie de ser democrático debe contar ... abordan las repercusiones de la crisis financiera y económica internacional en los ámbitos social ... del trabajo" que realiza actividades de la administración pública en materia de ... . Es así que el proceso venezolano se estructura por audiencias orales de dos tipos. ...

  • La regulación del contrato electrónico en Europa y Latinoamerica

    SUMARIO: Introducción. II. La evolución del soporte documental: del papel al formato electrónico. III. La contratación por medios electrónicos. 1. Precisiones terminológicas. 2. Reconocimiento legal. A) En Europa. B) En Latinoamérica. 3. Requisitos de validez. 4. El cumplimiento de formalidades a través de medios electrónicos. 5. Momento de formación del contrato. 6. Reglas que rigen el...

    ... LMUCE)[1], como una propuesta a los Estados para establecer una legislación uniforme en ... que sirven de apoyo y complemento a la actividad informática, como los servicios de asistencia y .... El legislador venezolano tampoco condiciona la validez de los contratos al ... actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de ...