actividad financiera del estado venezolano

8204 resultados para actividad financiera del estado venezolano

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 182/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Marzo de 2014

    RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y util el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...

    ... inició en la década de los 80 una actividad dirigida a ocultar sus rentas y patrimonio a la ... y sociedades españolas que habían estado utilizando ya no eran seguras, efectúan un nuevo ... por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de ... GESTAO E SERVIÇOS LDA, INVERSORES VENEZOLANOS CA, VALIRIC COMPANY INC Y LARESA FOUNDATION SA., ...

  • REGULACIÓN, REALIDAD Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES EN VENEZUELA *1/REGULATION, REALITY, AND OPERATION OF THE SYSTEM OF CONSTITUTIONAL GUARANTEES ON RIGHTS AND FREEDOMS IN VENEZUELA

    The Venezuelan Constitution of 1999, a constitutional cycle of almost two centuries, is the most fearless, complete and renewed in the treatment of fundamental rights, both in its design and structure, and in the extent of protected rights, and in this sense, we can understand as especially relevant aspects, both the broad constitutional recognition of rights as the institutions and mechanisms of

    ... al entorno en que desarrolla su actividad, la mayoría han optado por ofrecer unas ..., también, como garantía, el deber del Estado de investigar y sancionar las violaciones de los ... derechos y libertades en el sistema venezolano, con un análisis sobre sus garantías. Por ... de autonomía organizativa, funcional, financiera y administrativa (art. 5 LODP). La actividad de ...

  • Sentencia nº 613/2014 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 24 de Octubre de 2014

    1. Por el BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO. BANCO UNIVERSAL, C.A., se formuló RECURSO DE CASACIÓN, al amparo del ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC , que fundamenta en DIEZ MOTIVOS, en el primero de ellos se alega la infracción del art. 1281.2 del Código Civil porque la sentencia impugnada aplica erróneamente las consecuencias propias de un contrato

    ... 77, Esquina con Avenida 77, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela e inscrita en el registro de ... DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS . Por cuanto la operación de compraventa de las ..., las Sociedades del Grupo o las actividades, negocios, situación, jurídica o fáctica, .... (D) El derecho venezolano regirá los procedimientos administrativos que ...

  • Sentencia nº 744/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Octubre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La reivindicada aplicación del apartado segundo del art. 368 del CP, no puede ser acogida. Es cierto que el nuevo precepto otorga al órgano decisorio una facultad discrecional que le autoriza a degradar la pena. Sin embargo, esa facultad tiene carácter reglado, en la medida en que su corrección se asocia a dos presupuestos de hecho, uno de

    ... las dos procesadas para realizar dicha actividad ilícita. . Para hacer factible tal adquisición ... Valeriano Jacinto , mayor de edad, venezolano, y con Calixto Vicente , mayor de edad, español, ...Se precisa su aportación financiera para hacer posible el viaje de Felicisimo Lucio a ...

  • Sentencia nº 218/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Abril de 2013

    INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada

    ... perteneciente a un grupo inversor venezolano que estaba "negociando una importante operación ... profesional con el Bufete Iberforo, ha estado durante muchos años realizando trabajos de ... del Área de Delincuencia Económica y Financiera, Sección de Delitos Económicos, incorporado a ...

  • Venezuela

    La legislación societaria de la República Bolivariana de tiene sus antecedentes en las legislaciones europeas y, por tanto, guarda muchas similitudes con ellas. Sin embargo, debe destacarse que es aún una legislación precaria y en desarrollo, con una regulación en ocasiones genérica y poco detallada, que obliga a la jurisprudencia y la doctrina a interpretar y desarrollar ampliamente sus...

    ... como contrato se define en el derecho venezolano en el Código Civil, que en su artículo 1649 ..., lo que no impide que realicen actividades lucrativas según entiende la doctrina. Estas ...El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones ... de Bancos y otras instituciones financieras, ley del Mercado de Valores, etc. Los estatutos, ...

  • Gobernanza y desarrollo sostenible de ciudades hibridas-complejas

    ... contrario al modelo de gobernanza constitucional-Estado feder...

  • Arbitraje en América Latina: ¿hacia dónde se va?

    A partir de 1989, América Latina vivió una verdadera revolución en materia de arbitraje con la puesta en marcha de reformas en los marcos legales de los principales países de la región y la celebración de tratados de protección de inversión. Después de algunos años de euforia, las denuncias del Convenio CIADI por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela sonaron como el presagio del regreso de la...

    ... Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (en adelante el " ..., prevalecía la noción de que la actividad jurisdiccional era privativa del Estado, lo que ... vividas en ese momento, tras la crisis financiera norteamericana, contribuyeron a que el pesimismo ... decisiones de los Gobiernos boliviano, venezolano y ecuatoriano y de las declaraciones de Argentina ...

  • El valor de la justicia en el mundo proceloso de las leyes tributarias

    El Discurso se centra en la crítica por el uso más político que jurídico de las normas tributarias. Expone de forma breve la evolución seguida por los principios tributarios desde la LGT de 1963 hasta el momento presente. Critica la proliferación de normas producida en 2012 y las graves consecuencias de ello para la seguridad jurídica y la justicia tributaria. Se detiene en las medidas adoptadas...

    ... Simón Bolívar reclamaba al pueblo venezolano como requisitos ineludibles para soportar la ... que fue aprobada, principios propios de un Estado democrático y de un sistema tributario que, todo ... o de renta, o cualquier elemento de una actividad económica. Los fundamentos jurídicos y la ...

  • Fiscalidad internacional

    ... en Chipre la cual opera como entidad financiera del grupo. Así, teniendo en cuenta la remisión ..., procedan de la realización de actividades empresariales en el extranjero, en los términos ... indefinida cuando el contribuyente sea un Estado extranjero, alguna de sus subdivisiones ... Para poder aplicar el Convenio Hispano-Venezolano, quien considere que es residente fiscal en ...

  • El blanqueo de capitales

    ... generados a través del ejercicio de actividades ilegales, que en ocasiones pueden llegar a ser ..., el negocio está establecido en otro estado o país para hacer más difícil rastrear las ... vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben implementar un Sistema de ... inancieros, según considera el asesor venezolano Alejandro Rebolledo. Pero este problema tiene una ...

  • Protección constitucional y procesal de víctima de delitos colectivos. Las acciones colectivas como instrumento de protección de la víctima colectiva
  • Sentencia nº 181/2004 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 2 de Noviembre de 2004

    Recurso de amparo 3134/1999. Promovido por don José B.I. frente al Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declaró procedente su extradición a Venezuela. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez legal e imparcial, a la igualdad, a la libertad personal, y a la integridad: extradición pasiva para ser enjuiciado por tribunales...

    ...B. la situación financiera de esta última entidad bancaria. Diversos entes ... en definitiva un perjuicio patrimonial el Estado venezolano, al verse obligado a hacer ... de delitos relacionados con la actividad financiera bancaria-, cuando su actuación se ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 20 de Abril de 2012

    ... ón tendente a rebatir las residencias aducidas en estados extranjeros como Venezuela o Luxemburgo. No se hace lugar al recurso de casación.

  • Planificación Estratégica:. Un marco de integración y responsabilidad social en empresas de servicio público
  • Ranking de grupos aseguradores en América Latina

    FUNDACIÓN MAPFRE presenta por octavo año consecutivo el ranking por volumen de primas de los 25 mayores grupos aseguradores en América Latina, referido en esta ocasión a 2009. Se han elaborado tres rankings, Total, Vida y No Vida, y se incluye por separado la información referida a los aseguradores locales y a las multinacionales.

    ...El impacto de la crisis financiera internacional se sintió con intensidad a finales ... y la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que contribuyó a crear un mejor ... de crecimiento del sector asegurador venezolano se mantuvo en niveles parecidos a los del ...

  • Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España

    ... transacciones exteriores no sólo entre Estados miembros, sino también entre éstos y terceros ... de armas y explosivos de uso civil y actividades relacionadas con la Defensa Nacional. En estos ... variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, sin ... inmueble, esto es, el español y no el venezolano, corresponde a nuestro ordenamiento determinar ...

  • El VI Congreso del partido comunista de cuba

    Introducción.- II. Crisis económica.- III. Disidencia y excarcelación de presos políticos.- IV. El VI Congreso del PCC.- V. Reflexiones finales. VI. Bibliografía.

    ...Por ejemplo el Estado ‹‹estimula›› con 19 dólares mensuales ... una parte por la apertura del mercado venezolano a los servicios médicos cubanos, así como la ..., que unido al impacto de la crisis financiera internacional han producido una desaceleración ... eran encarcelados "por sus ideales y su actividad política pacífica", además, el Parlamento ...

  • A propósito de una pretendida teoría general de los contratos conexos

    En virtud del fenómeno de la conexión contractual, los particulares celebran de manera simultánea o sucesiva diversos contratos que guardan entre sí un vínculo de dependencia, a los fines de alcanzar un determinado resultado económico, de tal forma que las vicisitudes que afectan a uno de ellos (vigencia, cumplimiento, incumplimiento, interpre-tación) repercuten en el otro y viceversa. Su...

    ... nuestra vida cotidiana la operación financiera de crédito al consumo 4 , las ventas sucesivas ... expansión geográfica de las actividades económicas. Ello ha constatado la necesidad de ... por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (caso Northern Pacific vs. United States, ... 353 del Código de Procedimiento Civil venezolano y se puede colegir de los artículos 405.3 y ...

  • La necesidad de un cambio de paradigmas en el tráfico de drogas: La urgencia de su legalización

    El autor aborda el problema que la prohibición planetaria en materia de drogas ha creado, especialmente, en los países productores y de tránsito, así como la posición de desigualdad en la que se sitúan estos países en relación a los consumidores. Entiende, asimismo, el autor que esa prohibición del tráfico de drogas únicamente –además de a las organizaciones criminales- beneficia a la política...

    ... criminales que se dedican a esa actividad y los EE.UU.. Las primeras porque perderían el ... impunemente en los asuntos de los Estados latinoamericanos (y no sólo en esos Estados). El ... contrapeso al creciente poder militar venezolano y brasileño en la región, que con la de ... desde bancos o todo tipo de entidades financieras hasta empresas de la construcción, pasando por ...

  • Gobernar Madrid bajo el régimen constitucional de 1837

    Estudio de la práctica política del régimen constitucional de 1837 en Madrid durante la Regencia de María Cristina (1837-1840). Se centra en el jefe político, pero dentro del entramado gubernativo que le engarza por arriba con el ministro de la Gobernación y por abajo con el alcalde. También atiende a las relaciones que entabla este delegado gubernativo con las instituciones locales (diputación...

  • Un modelo fallido de desarrollo: la experiencia argentina (1989-2001)

    ... la esfera del mercado y reducir la presencia del Estado en la economía. Si bien los resultados fueron muy negativos en materia social, particularmente en términos de aumento del desempleo y la desigualdad social, la economía tuvo un crecimiento importante durante el período. Sin embargo, la masiva acumulación de deuda externa determinó que el modelo de desarrollo adoptado colapsara en 2001.

  • El management como herramienta contractual para la organización de la empresa

    El contrato de management es, hoy en día, ampliamente utilizado por las empresas modernas, no obstante que haya sido (y lo sigue siendo) desatendido por el Derecho (tanto peruano como extranjero) debido a su peculiar naturaleza que lo muestra como una figura más económica, corporativa, organizativa y/o administrativa que jurídica. En este capítulo se aborda integralmente aquella figura...

    ..., “es importante descentralizar las actividades de administración de la empresa”, criterio que ... produjo en King County, una provincia del Estado de Washington, cuando el Condado delegó la ... de la negociación, lo que los venezolanos llaman un “fondo de maniobra” 500 para el ... inversores institucionales, entidades financieras e incluso clientes del sector público.” 517 . ...

  • La tributación y las tecnologías de la información y las comunicaciones en venezuela: Paradigma de futuro

    ... informáticos en el régimen jurídico tributario venezolano. 1. Las disposiciones del Código Orgánico Tributario. A) Reconocimiento legal sobre el uso de medios electrónicos en la legislación venezolana. B) El manejo de la información obtenida a través de medios electrónicos. C) Las facultades de fiscalización en los medios electrónicos. D) Las notificaciones realizadas por medios electrónicos. 2. Otras disposiciones legales en materia...

  • Temeridad y malicia procesales al banquillo: Crónica de dos lacras jurídicas que pretenden consolidarse

    Introducción.- II. De lo correcto a lo incorrecto.- III. Acerca de la temeridad procesal.- IV. Sobre la malicia procesal.- V. Litigante temerario.- VI. El artículo 112 ( no deslindado ) del Código Procesal Civil peruano.- VII. Temeridad y malicia vs. principios procesales.- VIII. Temeridad y malicia procesales en la literatura.- IX. Teoría del abuso del derecho.- X. Costas, costos, multas,...

    ... al fair play ( realización de la actividad deportiva de forma digna sin perjudicar o dañar ... fijas e inalterables que se adeudan al Estado con ocasión del proceso ii) Condena accesoria ... i) Código de Procedimiento Civil Venezolano.- El atentar contra la lealtad y probidad en el ... editora, comercial, industrial y financiera. Buenos Aires. 2005. . . 22. Gozaíni, Osvaldo ...