actividad financiera del estado venezolano

135 documentos para actividad financiera del estado venezolano

Valoración vLex
  • Sentencia nº 218/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Abril de 2013

    ...Se explicaba que la sociedad de cartera había sido adquirida por una entidad perteneciente a un grupo inversor venezolano que estaba "negociando una importante operación inmobiliaria en Barcelona" ; que en esta operación les asesoraba el despacho de abogados "Iberforo" (Piqué Vidal Abogados), el cual aconsejó que la ...Gonzalo , "en colaboración profesional con el Bufete Iberforo, ha estado durante muchos años realizando trabajos de administración de sociedades para terceros, habiendo participado en condición de socio/accionista y de administrador en la constitución, adquisición, ... presentada en su día por Hepestel ni había incluido a esta en la relación de perjudicados; 2) el informe de la Brigada de la Policía Judicial del Área de Delincuencia Económica y Financiera, Sección de Delitos Económicos, incorporado a dicha causa concluyó que Hepestel formaba parte del grupo de empresas Castellví y que los 214.532.079 ptas. se habían destinado a financiar la ...

  • 'La mejor forma de progreso social y de lucha contra la pobreza es dar crédito'

    ...Oviedo, Javier CUARTAS. juan carlos escotet rodríguez. Banquero astur-venezolano, presidente y fundador de Banesco y vicepresidente de su filial Banco EtcheverríaHijo de leonés y de asturiana, Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente y fundador de Banesco, es el mayor ...Pero hay que tener cuidado para que las exigencias no aumenten los costes porque eso o reduce los márgenes o encarece el crédito. Y para no depender de otras actividad no bancarias la banca debe tener un margen de intermediación. Y en España es pequeño. Hay que buscar el equilibrio para no comprometer el futuro. La solvencia no sólo se garantiza con un exceso de control. . -¿Hay que limitar la ingeniería financiera?. -Lo que no se tenía que haber hecho es comercializar a personas desconocedoras productos de inversión sofisticados y que no se entienden, como derivados, como si fuesen de ahorro. Y hay que ...

  • Sentencia nº 181/2004 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 2 de Noviembre de 2004

    ...B. la situación financiera de esta última entidad bancaria. Diversos entes públicos celebraron contrato de fideicomiso con el Banco de Venezuela SACA, por el que éste recibió importantes fondos (más de veintitrés mil ... SACA eran de 778.935.647 bolívares, momento en que ya era poseído por el Fondo de Garantía de Protección de los Depositantes (FOGADE), soportando en definitiva un perjuicio patrimonial el Estado venezolano, al verse obligado a hacer aportaciones de fondos públicos, que finalmente también quedaron defraudados por las deudas. c) A mediados de 1994, el recurrente se trasladó a España donde ... derecho al juez imparcial en que puedan incurrir unos órganos jurisdiccionales extranjeros -los venezolanos competentes en la instrucción y enjuiciamiento de delitos relacionados con la actividad financiera bancaria-, cuando su actuación se reinicie una vez que el Sr. B.I. sea entregado a las autoridades venezolanas, por aplicación de una normativa específica competencial que atribuye en ...

  • Resolución de 13 de abril de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica.

    ...número 285, del 27) procede efectuar la correspondiente convocatoria y la determinación de los proyectos o actividades que podrán ser objeto de financiación, sus requisitos y prioridades, así como los créditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones. En atención a lo expuesto, previo informe de la Abogacía del Estado en la AECID, he tenido a bien disponer:. Primera. Objeto y finalidad. 1. Las actividades de cooperación universitaria y científica entre España y los países Iberoamericanos (Argentina, Bolivia, ... Privado.   VEN26 Universidad Nueva Esparta. Privado.   VEN27 Universidad Yacambú. Privado.   VEN28 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Público.   VEN29 Fundación para la Investigación Agrícola. Público.   VEN30 Universidad Rafael Belloso Chacin. ...(Utilice los códigos sectoriales específicos para el desarrollo de sistemas y capacidades en los ministerios del sector).   15111 Gestión financiera sec-tor público. Fortalecimiento de la contabilidad financiera y gerencial; gestión del gasto público; mejora de sistemas de gestión financiera; política fiscal y administración; ...

  • Sentencia nº 744/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Octubre de 2013

    ...No consta fehacientemente acreditada cual era la compensación económica que el Sr. Felicisimo Lucio había pactado con las dos procesadas para realizar dicha actividad ilícita. . Para hacer factible tal adquisición sin levantar sospechas, las procesadas hicieron viajar previamente a Felicisimo Lucio a Curaçao (Brasil) en fecha 9 de febrero de 2004, y desde ...Todo ello permitió constatar que Adolfina Veronica y Lorena Florinda contactaban asiduamente con los procesados Valeriano Jacinto , mayor de edad, venezolano, y con Calixto Vicente , mayor de edad, español, ambos sin antecedentes penales, a fin de que se encargaran de la distribución y venta lucrativa a terceros de cocaína en las provincias de Girona y ...Allí se describe el papel de Adolfina Veronica como destinataria del alijo de drogas que fue interceptado en el aeropuerto del Prat de Llobregat. Se precisa su aportación financiera para hacer posible el viaje de Felicisimo Lucio a la República Dominicana y se describe, entre otros extremos, la contribución de Adolfina Veronica a un primer viaje de Felicisimo Lucio con el fin ...

  • Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica.

    Por Resolución de 24 de junio de 2008, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio, se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre ...Las Universidades o Centros beneficiarios deberán realizar las actividades previstas en el plazo de un año, contado a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución de concesión en el «BOE». 3. Los beneficiarios de las ayudas deberán presentar la ...CAMBIO EN EL SISTEMA ORGANIZATIVO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA. MEJORA EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA EN BASE AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORMACIÓN COMPARTIDA. . PROYECTO PILOTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE EXPLOTACIÓN ...CRI03 - Universidad Nacional de Heredia . CHL02 - Universidad de Concepción . ARG24 - Universidad Nacional del Litoral . ARG39 - Universidad Nacional de Quilmes VEN28 - Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas . ARG09 - Universidad Nacional del Nordeste . MEX05 - Universidad de Colima . ARG32 - Universidad Nacional General San Martín . MEX22 - Universidad Nacional Autónoma ...

  • 'Para conceder 9.000 millones de crédito debemos dar 4 veces más' - Presidente de Banesco

    Juan Carlos Escotet es un banquero atípico, muy asequible, y al que le gusta exponer su opinión o dar noticias en su Twitter (tiene más de 140.000 seguidores). Es un venezolano nacido en Madrid casi por casualidad, aunque su origen es español. Su madre era de Asturias y su padre de León. Ha apostado por Galicia porque "Galicia es España y vemos una clara oportunidad en ...Juan Carlos Escotet. Hijo de inmigrantes españoles en Venezuela. Nació en 1959. Hace algo más de dos décadas creó una pequeña sociedad de valores. Hoy tiene un banco con actividad en cinco países. PUsted tiene el 80% del grupo Banesco. Es un holding que no cotiza, ni tampoco sus filiales. ¿Tras la compra de Novagalicia saldrá a Bolsa, por lo menos para financiar la ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 20 de Abril de 2012

    ...Ha sido parte recurrida el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo nº 412/2006 seguido en la Sección Segunda de la Sala de lo ... entender que el contribuyente había permanecido en nuestro país durante mas de 183 días y que por otra parte radica también en su territorio el núcleo principal y base de sus actividades profesionales, sin que haya quedado acreditado la residencia en Venezuela alegada por el Sr. Justiniano ; se hace referencia a la presentación de una declaración de rentas en Venezuela, como no ... de 24 de marzo de 1992 de la AEAT, sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, al considerar que la Oficina Nacional de Inspección carece de competencia para haber efectuado las actuaciones de comprobación e investigación de alcance general a la parte ... de renta efectuada en Venezuela del ejercicio 1997, se le llama la atención respecto a que en la misma se ha hecho uso de las casillas correspondientes a no residentes del modelo venezolano de declaración de renta. Idéntica solicitud de información es reiterada, según consta en la diligencia nº 6 de fecha 22 de enero de 2003, ya que no resulta aportada por el contribuyente, ...

  • RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se convocan ayudas para proyectos conjuntos de investigación, proyectos bilaterales de postgrado y doctorado, redes temáticas de docencia, y acciones complementarias en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria -PCI- España e Iberoamérica.

    ...En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 del apartado cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril), por la que se establecen las bases para la concesión de becas y ayudas de la AECI y de lo establecido en la Resolución de 29 de diciembre de 2000 (Boletín Oficial del Estado de 12 ...Datos relativos a los objetivos de la acción complementaria (reunión, taller, seminario, u otra actividad similar.) Datos de los gastos presupuestados (viajes, estancias, material de difusión, y otros gastos autorizados por la presente convocatoria.). Cuarto. Actividades.--Las ayudas objeto de la ...VEN24 Universidad José María Vargas. VEN25 Universidad Cecilio Acosta. VEN26 Universidad Nueva Esparta. VEN27 Universidad Yacambú. VEN28 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. VEN29 Fundación para la Investigación Agrícola. VEN30 Universidad Rafael Belloso Chacin. VEN31 Universidad Rafael Urdaneta. VEN32 Universidad ...Desarrollo e investigación pesquera. Política medioambiental y biodiversidad. Política turística y ecoturismo. Energía y telecomunicaciones. Planificación económica y gestión financiera del sector público. Desarrollo legal y judicial. Servicios públicos generales. Cuba. Política agraria y ganadería. Política sanitaria, atención sanitaria básica y nutrición básica. Sistemas ...

  • Cuestión Vinculante nº V1694-13 de Direccion General de Tributos, 23 de Mayo de 2013

    ... especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, regulado en el capítulo VIII del título VII del TRLIS. Respecto a las operaciones de separación y traspaso de los negocios venezolanos a la sociedad ...En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. (…)". Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de ...3ª Crediticias y financieras, cuando los préstamos y créditos sean otorgados a personas o entidades residentes en el país o territorio en el que resida la entidad participada o en cualquier otro país o territorio diferente ...