actividad financiera del estado venezolano

8204 resultados para actividad financiera del estado venezolano

  • Valoración vLex
  • El campamento @PlzaResistencia en el ciclo de protestas en Venezuela 2014

    El artículo analiza el caso del campamento estudiantil de protesta Plaza de la Resistencia, instalado en Caracas durante los meses de abril y mayo de 2014, en el contexto del ciclo de protestas registrado en Venezuela. Se revisan los factores contextuales antecedentes del ciclo de protestas y se explora la aplicabilidad en este caso de diez dinámicas identificadas como fundamentales en los...

  • La configuración jurídica de la acción cultural en Iberoamérica

    ... la agregación de la Organización de Estados Americanos, la Conferencia Iberoamericana de la ...� El principio de especificidad de las actividades, bienes y servicios culturales — El principio ... un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará ... contexto de la crisis económica y financiera», disponible en la web ...

  • Sentencia nº 613/2014 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 24 de Octubre de 2014

    ATIPICIDAD CONTRACTUAL. CONTRATO DE ESCROW. COMPRAVENTA DE ACCIONES. La razón primordial de esta consideración radica en el carácter instrumental y accesorio de esta figura que se deriva de su tipicidad básica en orden a procurar un aseguramiento del cumplimiento contractual proyectado, o de algunas de sus prestaciones, con el auxilio verificador de un tercero, de forma que su proyección en el...

    ... 77, Esquina con Avenida 77, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela e inscrita en el registro de ... DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS . Por cuanto la operación de compraventa de las ..., las Sociedades del Grupo o las actividades, negocios, situación, jurídica o fáctica, .... (D) El derecho venezolano regirá los procedimientos administrativos que ...

  • Sentencia nº 182/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Marzo de 2014

    RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...

    ... inició en la década de los 80 una actividad dirigida a ocultar sus rentas y patrimonio a la ... y sociedades españolas que habían estado utilizando ya no eran seguras, efectúan un nuevo ... por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de ... GESTAO E SERVIÇOS LDA, INVERSORES VENEZOLANOS CA, VALIRIC COMPANY INC Y LARESA FOUNDATION SA., ...

  • Desarrollo del instituto de la indemnización por formación: análisis del anexo 4 del reglamento

    ... suma de seis dígitos en dólares estadounidenses por cada año". En consecuencia, se consideró ... gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se ... el jugador fuera de las dificultades financieras de la demandante y la liquidación mencionada, de ..., por un lado tenemos que un jugador venezolano de 20 años, que fue formado desde sus 12 años ...

  • Sentencia nº 744/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Octubre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La reivindicada aplicación del apartado segundo del art. 368 del CP, no puede ser acogida. Es cierto que el nuevo precepto otorga al órgano decisorio una facultad discrecional que le autoriza a degradar la pena. Sin embargo, esa facultad tiene carácter reglado, en la medida en que su corrección se asocia a dos presupuestos de hecho, uno de

    ... las dos procesadas para realizar dicha actividad ilícita. . Para hacer factible tal adquisición ... Valeriano Jacinto , mayor de edad, venezolano, y con Calixto Vicente , mayor de edad, español, ...Se precisa su aportación financiera para hacer posible el viaje de Felicisimo Lucio a ...

  • Sentencia nº 218/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Abril de 2013

    INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada

    ... perteneciente a un grupo inversor venezolano que estaba "negociando una importante operación ... profesional con el Bufete Iberforo, ha estado durante muchos años realizando trabajos de ... del Área de Delincuencia Económica y Financiera, Sección de Delitos Económicos, incorporado a ...

  • Protección constitucional y procesal de víctima de delitos colectivos. Las acciones colectivas como instrumento de protección de la víctima colectiva
  • Arbitraje en América Latina: ¿hacia dónde se va?

    A partir de 1989, América Latina vivió una verdadera revolución en materia de arbitraje con la puesta en marcha de reformas en los marcos legales de los principales países de la región y la celebración de tratados de protección de inversión. Después de algunos años de euforia, las denuncias del Convenio CIADI por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela sonaron como el presagio del regreso de la...

    ... Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (en adelante el " ..., prevalecía la noción de que la actividad jurisdiccional era privativa del Estado, lo que ... vividas en ese momento, tras la crisis financiera norteamericana, contribuyeron a que el pesimismo ... decisiones de los Gobiernos boliviano, venezolano y ecuatoriano y de las declaraciones de Argentina ...

  • Venezuela

    La legislación societaria de la República Bolivariana de tiene sus antecedentes en las legislaciones europeas y, por tanto, guarda muchas similitudes con ellas. Sin embargo, debe destacarse que es aún una legislación precaria y en desarrollo, con una regulación en ocasiones genérica y poco detallada, que obliga a la jurisprudencia y la doctrina a interpretar y desarrollar ampliamente sus...

    ... como contrato se define en el derecho venezolano en el Código Civil, que en su artículo 1649 ..., lo que no impide que realicen actividades lucrativas según entiende la doctrina. Estas ...El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones ... de Bancos y otras instituciones financieras, ley del Mercado de Valores, etc. Los estatutos, ...

  • El blanqueo de capitales

    ... generados a través del ejercicio de actividades ilegales, que en ocasiones pueden llegar a ser ..., el negocio está establecido en otro estado o país para hacer más difícil rastrear las ... vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben implementar un Sistema de ... inancieros, según considera el asesor venezolano Alejandro Rebolledo. Pero este problema tiene una ...

  • El valor de la justicia en el mundo proceloso de las leyes tributarias

    El Discurso se centra en la crítica por el uso más político que jurídico de las normas tributarias. Expone de forma breve la evolución seguida por los principios tributarios desde la LGT de 1963 hasta el momento presente. Critica la proliferación de normas producida en 2012 y las graves consecuencias de ello para la seguridad jurídica y la justicia tributaria. Se detiene en las medidas adoptadas...

    ... Simón Bolívar reclamaba al pueblo venezolano como requisitos ineludibles para soportar la ... que fue aprobada, principios propios de un Estado democrático y de un sistema tributario que, todo ... o de renta, o cualquier elemento de una actividad económica. Los fundamentos jurídicos y la ...

  • Fiscalidad internacional

    ... en Chipre la cual opera como entidad financiera del grupo. Así, teniendo en cuenta la remisión ..., procedan de la realización de actividades empresariales en el extranjero, en los términos ... indefinida cuando el contribuyente sea un Estado extranjero, alguna de sus subdivisiones ... Para poder aplicar el Convenio Hispano-Venezolano, quien considere que es residente fiscal en ...

  • Gobernanza y desarrollo sostenible de ciudades hibridas-complejas

    ... contrario al modelo de gobernanza constitucional-Estado feder...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 20 de Abril de 2012

    ... ón tendente a rebatir las residencias aducidas en estados extranjeros como Venezuela o Luxemburgo. No se hace lugar al recurso de casación.

  • Sentencia nº 181/2004 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 2 de Noviembre de 2004

    Recurso de amparo 3134/1999. Promovido por don José B.I. frente al Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declaró procedente su extradición a Venezuela. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez legal e imparcial, a la igualdad, a la libertad personal, y a la integridad: extradición pasiva para ser enjuiciado por tribunales...

    ...B. la situación financiera de esta última entidad bancaria. Diversos entes ... en definitiva un perjuicio patrimonial el Estado venezolano, al verse obligado a hacer ... de delitos relacionados con la actividad financiera bancaria-, cuando su actuación se ...

  • Ranking de grupos aseguradores en América Latina

    FUNDACIÓN MAPFRE presenta por octavo año consecutivo el ranking por volumen de primas de los 25 mayores grupos aseguradores en América Latina, referido en esta ocasión a 2009. Se han elaborado tres rankings, Total, Vida y No Vida, y se incluye por separado la información referida a los aseguradores locales y a las multinacionales.

    ...El impacto de la crisis financiera internacional se sintió con intensidad a finales ... y la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que contribuyó a crear un mejor ... de crecimiento del sector asegurador venezolano se mantuvo en niveles parecidos a los del ...

  • Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España

    ... transacciones exteriores no sólo entre Estados miembros, sino también entre éstos y terceros ... de armas y explosivos de uso civil y actividades relacionadas con la Defensa Nacional. En estos ... variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, sin ... inmueble, esto es, el español y no el venezolano, corresponde a nuestro ordenamiento determinar ...

  • Sentencia nº 48/2015 de Audiencia Nacional - Sala de lo Penal, 10 de Julio de 2015

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. El fraude sólo requiere que la empresa importadora no declare el Iva cuando vende, o hace que vende, a otras empresas interpuestas las mercaderías hasta su exportación, permitiendo que esta última, a la que se ha repercutido aparentemente la cuota del impuesto no ingresado, solicite a la Agencia Tributaria la devolución, momento de...

    ...Sáiz Nicolás y la Letrada del Estado Sra. Pedreño. I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- El ... que tenían por objeto principal de su actividad ser instrumentos para la defraudación tributaria ... su Administrador Único el ciudadano venezolano Inocencio Feliciano, quien se encuentra en ... junto a sus socios dinero a entidades financieras para invertir en la operación, nos dice el ...

  • El VI Congreso del partido comunista de cuba

    Introducción.- II. Crisis económica.- III. Disidencia y excarcelación de presos políticos.- IV. El VI Congreso del PCC.- V. Reflexiones finales. VI. Bibliografía.

    ...Por ejemplo el Estado ‹‹estimula›› con 19 dólares mensuales ... una parte por la apertura del mercado venezolano a los servicios médicos cubanos, así como la ..., que unido al impacto de la crisis financiera internacional han producido una desaceleración ... eran encarcelados "por sus ideales y su actividad política pacífica", además, el Parlamento ...

  • Temeridad y malicia procesales al banquillo: Crónica de dos lacras jurídicas que pretenden consolidarse

    Introducción.- II. De lo correcto a lo incorrecto.- III. Acerca de la temeridad procesal.- IV. Sobre la malicia procesal.- V. Litigante temerario.- VI. El artículo 112 ( no deslindado ) del Código Procesal Civil peruano.- VII. Temeridad y malicia vs. principios procesales.- VIII. Temeridad y malicia procesales en la literatura.- IX. Teoría del abuso del derecho.- X. Costas, costos, multas,...

    ... al fair play ( realización de la actividad deportiva de forma digna sin perjudicar o dañar ... fijas e inalterables que se adeudan al Estado con ocasión del proceso ii) Condena accesoria ... i) Código de Procedimiento Civil Venezolano.- El atentar contra la lealtad y probidad en el ... editora, comercial, industrial y financiera. Buenos Aires. 2005. . . 22. Gozaíni, Osvaldo ...

  • A propósito de una pretendida teoría general de los contratos conexos

    En virtud del fenómeno de la conexión contractual, los particulares celebran de manera simultánea o sucesiva diversos contratos que guardan entre sí un vínculo de dependencia, a los fines de alcanzar un determinado resultado económico, de tal forma que las vicisitudes que afectan a uno de ellos (vigencia, cumplimiento, incumplimiento, interpre-tación) repercuten en el otro y viceversa. Su...

    ... nuestra vida cotidiana la operación financiera de crédito al consumo 4 , las ventas sucesivas ... expansión geográfica de las actividades económicas. Ello ha constatado la necesidad de ... por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (caso Northern Pacific vs. United States, ... 353 del Código de Procedimiento Civil venezolano y se puede colegir de los artículos 405.3 y ...

  • Gobernar Madrid bajo el régimen constitucional de 1837

    Estudio de la práctica política del régimen constitucional de 1837 en Madrid durante la Regencia de María Cristina (1837-1840). Se centra en el jefe político, pero dentro del entramado gubernativo que le engarza por arriba con el ministro de la Gobernación y por abajo con el alcalde. También atiende a las relaciones que entabla este delegado gubernativo con las instituciones locales (diputación...

  • La necesidad de un cambio de paradigmas en el tráfico de drogas: La urgencia de su legalización

    El autor aborda el problema que la prohibición planetaria en materia de drogas ha creado, especialmente, en los países productores y de tránsito, así como la posición de desigualdad en la que se sitúan estos países en relación a los consumidores. Entiende, asimismo, el autor que esa prohibición del tráfico de drogas únicamente –además de a las organizaciones criminales- beneficia a la política...

    ... criminales que se dedican a esa actividad y los EE.UU.. Las primeras porque perderían el ... impunemente en los asuntos de los Estados latinoamericanos (y no sólo en esos Estados). El ... contrapeso al creciente poder militar venezolano y brasileño en la región, que con la de ... desde bancos o todo tipo de entidades financieras hasta empresas de la construcción, pasando por ...

  • La modernización de la Justicia laboral en América Latina

    Justicia, democracia, gebernabilidad - 2. La justicia laboral como componente esencial del trabajo decente - 3. Normas internacionales sobre tutela judicial efectiva y sin dilaciones indebidas - 4. Procedimientos judiciales escritos - 5. Dar el salto hacia la oralidad, reforzando la especialización. - 6. Reducción de duración de los procesos - 7. Tutela de modalidades procesales especiales - 8....

    ...Un Estado que se precie de ser democrático debe contar ... abordan las repercusiones de la crisis financiera y económica internacional en los ámbitos social ... del trabajo" que realiza actividades de la administración pública en materia de ... . Es así que el proceso venezolano se estructura por audiencias orales de dos tipos. ...