actividad financiera del estado venezolano

8204 resultados para actividad financiera del estado venezolano

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 181/2004 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 2 de Noviembre de 2004

    Recurso de amparo 3134/1999. Promovido por don José B.I. frente al Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declaró procedente su extradición a Venezuela. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez legal e imparcial, a la igualdad, a la libertad personal, y a la integridad: extradición pasiva para ser enjuiciado por tribunales...

    ...B. la situación financiera de esta última entidad bancaria. Diversos entes ... en definitiva un perjuicio patrimonial el Estado venezolano, al verse obligado a hacer ... de delitos relacionados con la actividad financiera bancaria-, cuando su actuación se ...

  • Sentencia nº 744/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Octubre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La reivindicada aplicación del apartado segundo del art. 368 del CP, no puede ser acogida. Es cierto que el nuevo precepto otorga al órgano decisorio una facultad discrecional que le autoriza a degradar la pena. Sin embargo, esa facultad tiene carácter reglado, en la medida en que su corrección se asocia a dos presupuestos de hecho, uno de

    ... las dos procesadas para realizar dicha actividad ilícita. . Para hacer factible tal adquisición ... Valeriano Jacinto , mayor de edad, venezolano, y con Calixto Vicente , mayor de edad, español, ...Se precisa su aportación financiera para hacer posible el viaje de Felicisimo Lucio a ...

  • Sentencia nº 182/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Marzo de 2014

    RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y util el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...

    ... inició en la década de los 80 una actividad dirigida a ocultar sus rentas y patrimonio a la ... y sociedades españolas que habían estado utilizando ya no eran seguras, efectúan un nuevo ... por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de ... GESTAO E SERVIÇOS LDA, INVERSORES VENEZOLANOS CA, VALIRIC COMPANY INC Y LARESA FOUNDATION SA., ...

  • Sentencia nº 218/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Abril de 2013

    INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada

    ... perteneciente a un grupo inversor venezolano que estaba "negociando una importante operación ... profesional con el Bufete Iberforo, ha estado durante muchos años realizando trabajos de ... del Área de Delincuencia Económica y Financiera, Sección de Delitos Económicos, incorporado a ...

  • El blanqueo de capitales

    ... generados a través del ejercicio de actividades ilegales, que en ocasiones pueden llegar a ser ..., el negocio está establecido en otro estado o país para hacer más difícil rastrear las ... vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben implementar un Sistema de ... inancieros, según considera el asesor venezolano Alejandro Rebolledo. Pero este problema tiene una ...

  • Venezuela

    La legislación societaria de la República Bolivariana de tiene sus antecedentes en las legislaciones europeas y, por tanto, guarda muchas similitudes con ellas. Sin embargo, debe destacarse que es aún una legislación precaria y en desarrollo, con una regulación en ocasiones genérica y poco detallada, que obliga a la jurisprudencia y la doctrina a interpretar y desarrollar ampliamente sus...

    ... como contrato se define en el derecho venezolano en el Código Civil, que en su artículo 1649 ..., lo que no impide que realicen actividades lucrativas según entiende la doctrina. Estas ...El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones ... de Bancos y otras instituciones financieras, ley del Mercado de Valores, etc. Los estatutos, ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 20 de Abril de 2012

    ... ón tendente a rebatir las residencias aducidas en estados extranjeros como Venezuela o Luxemburgo. No se hace lugar al recurso de casación.

  • Sentencia nº 613/2014 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 24 de Octubre de 2014

    1. Por el BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO. BANCO UNIVERSAL, C.A., se formuló RECURSO DE CASACIÓN, al amparo del ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC , que fundamenta en DIEZ MOTIVOS, en el primero de ellos se alega la infracción del art. 1281.2 del Código Civil porque la sentencia impugnada aplica erróneamente las consecuencias propias de un contrato

    ... 77, Esquina con Avenida 77, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela e inscrita en el registro de ... DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS . Por cuanto la operación de compraventa de las ..., las Sociedades del Grupo o las actividades, negocios, situación, jurídica o fáctica, .... (D) El derecho venezolano regirá los procedimientos administrativos que ...

  • Protección constitucional y procesal de víctima de delitos colectivos. Las acciones colectivas como instrumento de protección de la víctima colectiva
  • La tributación y las tecnologías de la información y las comunicaciones en venezuela: Paradigma de futuro

    ... informáticos en el régimen jurídico tributario venezolano. 1. Las disposiciones del Código Orgánico Tributario. A) Reconocimiento legal sobre el uso de medios electrónicos en la legislación venezolana. B) El manejo de la información obtenida a través de medios electrónicos. C) Las facultades de fiscalización en los medios electrónicos. D) Las notificaciones realizadas por medios electrónicos. 2. Otras disposiciones legales en materia...

  • Fiscalidad internacional

    ... en Chipre la cual opera como entidad financiera del grupo. Así, teniendo en cuenta la remisión ..., procedan de la realización de actividades empresariales en el extranjero, en los términos ... indefinida cuando el contribuyente sea un Estado extranjero, alguna de sus subdivisiones ... Para poder aplicar el Convenio Hispano-Venezolano, quien considere que es residente fiscal en ...

  • América Latina

    Las cumbres y la integración latinoamericanas. 2. Temas de desarrollo. 3. Democratizaciones: esfuerzos y bloqueos. 4. Derechos humanos. 5. Países.

    ...25 jefes de Estado y de Gobierno de Europa, 33 de América Latina ... subestimarse el impacto de la crisis financiera que atraviesa la OEA, debido a sus crecientes ... -el canciller de las FARCen territorio venezolano. En cuanto al papel de Estados Unidos, quizás ... organismos ejecutivos, que realizan actividades de autoridad exclusivas de Estado, por ...

  • Gobernanza y desarrollo sostenible de ciudades hibridas-complejas

    ... contrario al modelo de gobernanza constitucional-Estado feder...

  • Ranking de grupos aseguradores en América Latina

    FUNDACIÓN MAPFRE presenta por octavo año consecutivo el ranking por volumen de primas de los 25 mayores grupos aseguradores en América Latina, referido en esta ocasión a 2009. Se han elaborado tres rankings, Total, Vida y No Vida, y se incluye por separado la información referida a los aseguradores locales y a las multinacionales.

    ...El impacto de la crisis financiera internacional se sintió con intensidad a finales ... y la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que contribuyó a crear un mejor ... de crecimiento del sector asegurador venezolano se mantuvo en niveles parecidos a los del ...

  • El valor de la justicia en el mundo proceloso de las leyes tributarias

    El Discurso se centra en la crítica por el uso más político que jurídico de las normas tributarias. Expone de forma breve la evolución seguida por los principios tributarios desde la LGT de 1963 hasta el momento presente. Critica la proliferación de normas producida en 2012 y las graves consecuencias de ello para la seguridad jurídica y la justicia tributaria. Se detiene en las medidas adoptadas...

    ... Simón Bolívar reclamaba al pueblo venezolano como requisitos ineludibles para soportar la ... que fue aprobada, principios propios de un Estado democrático y de un sistema tributario que, todo ... o de renta, o cualquier elemento de una actividad económica. Los fundamentos jurídicos y la ...

  • Reseña del libro

    ... la colaboración de jóve nes autores venezolanos dirigidos por el abogado Francisco Briceño, ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, instrumento que regula por primera vez en ... referencia a los beneficios que obtiene el Estado con este sistema, aludiendo a la posibilidad de ... un trabajo compilatorio sobre la actividad normativa del Estado comenzando por la ...

  • El Derecho a la Privacidad en Internet

    ... .1.Italia .2.España .3.Inglaterra .4.Estados Unidos de América .5.China y Hong Kong .6.Latinoamérica .6.1.Brasil .6.2.Perú .6.3.Ecuador .6.4.Argentina .6.5.Venezuela .6.5.1.Disposi...

  • Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España

    ... transacciones exteriores no sólo entre Estados miembros, sino también entre éstos y terceros ... de armas y explosivos de uso civil y actividades relacionadas con la Defensa Nacional. En estos ... variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, sin ... inmueble, esto es, el español y no el venezolano, corresponde a nuestro ordenamiento determinar ...

  • La prestación de servicios de certificación en el derecho venezolano

    Introducción. II. Marco jurídico. III. La figura del Proveedor de Servicios de Certificación (PSC). 1. Concepto y naturaleza jurídica. 2. Requisitos de funcionamiento. IV. El régimen de prestación del servicio. 1. La necesaria acreditación. 2. Elementos del sistema de acreditación. A) El organismo supervisor. B) Los auditores. V. El procedimiento de acreditación. 1. Requisitos. 2. Constitución...

    ... proporcionar certificados electrónicos y las demás actividades previstas en el respectivo Decreto. El concepto y la ... . . a) Capacidad económica, técnica y financiera suficiente para prestar sus servicios . . . . Cuando se trate ... con la asignación de un presupuesto especial de parte del Estado para su funcionamiento. Los aspectos técnicos exigidos para la ...

  • El Papel de la Jurisprudencia Constitucional en el principio de Reserva de Ley en materia Tributaria

    ... del principio de reserva de ley en el actual Estado de Derecho. VI. La materia reservada a la ley como límite a la utilización del Decreto-ley. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

  • Temeridad y malicia procesales al banquillo: Crónica de dos lacras jurídicas que pretenden consolidarse

    Introducción.- II. De lo correcto a lo incorrecto.- III. Acerca de la temeridad procesal.- IV. Sobre la malicia procesal.- V. Litigante temerario.- VI. El artículo 112 ( no deslindado ) del Código Procesal Civil peruano.- VII. Temeridad y malicia vs. principios procesales.- VIII. Temeridad y malicia procesales en la literatura.- IX. Teoría del abuso del derecho.- X. Costas, costos, multas,...

    ... al fair play ( realización de la actividad deportiva de forma digna sin perjudicar o dañar ... fijas e inalterables que se adeudan al Estado con ocasión del proceso ii) Condena accesoria ... i) Código de Procedimiento Civil Venezolano.- El atentar contra la lealtad y probidad en el ... editora, comercial, industrial y financiera. Buenos Aires. 2005. . . 22. Gozaíni, Osvaldo ...

  • A propósito de una pretendida teoría general de los contratos conexos

    En virtud del fenómeno de la conexión contractual, los particulares celebran de manera simultánea o sucesiva diversos contratos que guardan entre sí un vínculo de dependencia, a los fines de alcanzar un determinado resultado económico, de tal forma que las vicisitudes que afectan a uno de ellos (vigencia, cumplimiento, incumplimiento, interpre-tación) repercuten en el otro y viceversa. Su...

    ... nuestra vida cotidiana la operación financiera de crédito al consumo 4 , las ventas sucesivas ... expansión geográfica de las actividades económicas. Ello ha constatado la necesidad de ... por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (caso Northern Pacific vs. United States, ... 353 del Código de Procedimiento Civil venezolano y se puede colegir de los artículos 405.3 y ...

  • La regulación del contrato electrónico en Europa y Latinoamerica

    SUMARIO: Introducción. II. La evolución del soporte documental: del papel al formato electrónico. III. La contratación por medios electrónicos. 1. Precisiones terminológicas. 2. Reconocimiento legal. A) En Europa. B) En Latinoamérica. 3. Requisitos de validez. 4. El cumplimiento de formalidades a través de medios electrónicos. 5. Momento de formación del contrato. 6. Reglas que rigen el...

    ... LMUCE)[1], como una propuesta a los Estados para establecer una legislación uniforme en ... que sirven de apoyo y complemento a la actividad informática, como los servicios de asistencia y .... El legislador venezolano tampoco condiciona la validez de los contratos al ... actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de ...

  • Evolución y situación actual de la regulación de los hidrocarburos en Venezuela

    ... énfasis en las formas de asociación entre el Estado y la inversión privada llevadas a cabo a través de las empresas mixtas.

  • Revistas Españolas

    Derecho Civil: 1. Introducción. 2. Derecho de la Persona. Persona Jurídica. 3. Obligaciones y Contratos. Responsabilidad Civil. 4. Derechos Reales. Derecho Inmobiliario Registral. 5. Derecho de Familia. 6. Derecho de Sucesiones.-II. Derecho Mercantil: 1. Parte General. Empresa. 2. Derecho de Sociedades. 3. Instituciones y Agentes Auxiliares del Tráfico. 4. Contratos Mercantiles. 5. Títulos Valor.

    ... a la inmunidad jurisdiccional de los Estados», en RJUAN, núm. 18, 2008-ii, pp. 55 ss. ...En el tráfico mercantil, el fin de la actividad económica es la obtención del beneficio ...: estudio comparativo de los derechos venezolano y español», en RGIJ, núm. 2, 2009, pp. 255 ... reflexiones sobre la crisis financiera», en RDBB, núm. 115, 2009, pp. 19 ss. MONTERO ...