...Venezuela. 22 de septiembre de 2003. Declaración en virtud ...Corporación Financiera Internacional. Organización Mundial de la Propied...
DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos franceses y suizos, florines holandeses y dólares - por euros y pesetas, utilizando para ello diversas cuentas corrientes y diversas sociedades. En las operaciones de cambio de divisas nos encontramos ante la presencia del delito descrito en el artículo 301 del Código Penal, por provenir los bienes encubiertos de delitos graves, gravedad de ese delito a su vez evidente dado el excepcional importe económico de aquellos (más de 62 millones de euros), si bien con exclusión del supuesto especialmente agravado de su párrafo segundo (procedencia de delitos de tráfico de drogas), así como de la participación en dicho ilícito, a título de autores, de los tres acusados. Son, en definitiva, dos matrimonios que cometen la infracción conjuntamente pero sin integrar una "organización" delictiva, máxime cuando tampoco comparten el uso de medios materiales, herramientas o instrumentos, para la comisión del delito. No se hace lugar al recurso de casación.
... cambios de divisas ante las entidades financieras, utilizando unas veces las cuentas de las empresas... dicho numero de teléfono corresponde a Venezuela, país este próximo a las Antillas Holandesas, co...
... departamento de gestión económica, financiera y presupuestaria y un departamento de sistemas y t..., sin perjuicio de las competencias y actividades desarrolladas en estás áreas por otros órganos ..., Timor Oriental, Túnez, Uruguay, Venezuela y Vietnam); Centros de Formación (en los siguient...
Son unas 40 personas susceptibles de ser 'repescadas' para ocupar puestos de responsabilidad.
... unas 40 personas relacionadas con su actividad terrorista y cerca de un centenar repartidos por d... desde el país azteca en la trama financiera de la organización, y que aún dura. El colectivo...
...Ejercicio 2010. 1. Organización y actividad. 1.1 Norma de creación. 1.2 Actividad principal d...3.3 Inversiones financieras a largo plazo. 3.4 Deudas a corto y a largo plazo...., Argentina, Brasil, México, Perú, Venezuela, Italia y Estados Unidos. Asimismo, la población ...
El presente estudio tiene por objeto el análisis de las normas que establecen la protección de los usuarios de los servicios de pago incluidas en la ley española de servicios de pago, en relación con su aplicación al contrato de emisión de tarjetas de pago en sus diferentes modalidades. En particular, se analiza el contenido que ha de incluirse en el contrato marco, el establecimiento de los derechos y obligaciones de proveedores y usuarios en relación con estos medios de pago y el régimen de responsabilidad en caso de operaciones no autorizadas o fraudulentas. This paper aims at analyzing the rules governing the protection of payment services users included in the Spanish law on payment services in connection with its application to pay card users in its different forms. In ...
... de pago actúen con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional. La distinció... del financiero 41 (en adelante Ley financiera) 42 . En las cláusulas contractuales que establec...
... la determinación de los proyectos o actividades que podrán ser objeto de financiación, sus requi...blica Dominicana, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Haití), de África Subsahariana (Angola, Cabo Ve... 15111 Gestión financiera sec-tor público. Fortalecimiento de la contab...
... la orientación de estas ayudas hacia actividades artísticas desarrolladas a un nivel suprautonómi... Chile Arte Contemporáneo; FIA Caracas (Venezuela); Hot Art Fair; L. A. Contemporary Art Forum (Los ..., así como la participación financiera y organizadora de otras instituciones de suficient...
... a la financiación asignada a actividades y resultados en cada una de las funciones. A tal e... de su demanda y de su capacidad financiera. 6. El Ministerio de Educación, en colaboración ... Convenio IEE 53 21.977 CARACAS VENEZUELA Convenio IEE 40 4.539 LIMA PERÚ Convenio IEE 0 22...
... los beneficiarios residentes en Cuba y Venezuela, a la Fundación Canaria para la Acción Exterior ... de control interno y externo de la actividad económica financiera de la Administración Public...
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