abuso de confianza colombia

432 documentos para abuso de confianza colombia

Valoración vLex
  • Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

    ...-20071025200. CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL. Lanzarote, 25 de octubre de 2007. BOE: 12-11-2010, N º 274. SUECIA. 28-06-2013 RATIFICACIÓN. 01-10-2013 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y declaración:. «De conformidad con ...-20051020200. CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES. París, 20 de octubre de 2005. BOE: 12-02-2007, Nº 37. COLOMBIA. 19-03-2013 ADHESIÓN. 19-06-2013 ENTRADA EN VIGOR. C.B.–Científicos. C.C.– Propiedad Intelectual e Industrial. -18910414201. ARREGLO DE MADRID, RELATIVO A LA REPRESIÓN DE LAS INDICACIONES DE ... de protección física de los materiales nucleares.1 Los Países Bajos consideran la transparencia, de conformidad con las leyes internacionales, como una parte esencial en el fomento de la confianza entre los Estados Parte por lo que respecta al cumplimiento y la eficacia del marco jurídico. 1 La resolución 1540 (2004) del CS de NNUU establece las obligaciones con arreglo al Capítulo VII de ...

  • Alvaro de Mendoza, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana: ?La nueva Ley de Arbitraje de Colombia ratifica el apoyo de los poderes públicos a la labor de las cortes arbitrales'

    .  Desde el próximo  12 de octubre del presente año empezará a regir la Ley 1563, que regula el Arbitraje Nacional e Internacional en Colombia y será aplicable exclusivamente a los procesos que se inicien a partir de entonces en este país hermano iberoamericano. La nueva regulación del arbitraje internacional, situará a esta nacion a ..."Desafortunadamente, un abuso de la tutela y una benevolencia exagerada de la Corte Constitucional con este abuso, han conducido a la presencia de acciones posteriores que demoran y quitan seguridad a este medio de solución de ... por las demoras en la justicia ordinaria, sino ante todo por la posibilidad de confiar la decisión a expertos en el tema debatido y a árbitros que, directa o indirectamente, gozan de la confianza de las partes. Por lo demás, se trata de un medio de resolver conflictos más rápido, expedido e informal. Adicionalmente, cuando se involucran intereses transnacionales, es el camino más lógico ...

  • Sentencia nº 862/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Noviembre de 2013

    ..."Son hechos probados y así se declaran:. PRIMERO.- Que en octubre del 2006, por agentes del EDOA II de Murcia, se iniciaron investigaciones en torno a la persona del súbdito colombiano Celso , con NIE NUM000 y su vinculación a actividades relativas al tráfico de drogas, verificando que el mismo no desarrollaba trabajo alguno desde junio del 2006 pese a lo cual llevaba un nivel de ...Entre los miembros de la organización colombiana, ubicada en Murcia, se encontraban, además de Celso no procesado:. - Arsenio alías " Sordo ", expulsado, hombre de confianza de Celso , quien presuntamente se encargaba de custodiar la cocaína, manipular en el domicilio de C/. DIRECCION000 NUM002 de Zarandona y de efectuar cobros de dinero, también presuntamente ...El acusado padecía en el momento de los hechos, un abuso en el consumo de cocaína y alcohol que minoraba sus facultades volitivas y cognitivas y le impulsaba a procurarse medios económicos para satisfacer su dependencia. - Carlos Miguel , alías " Pelos ...

  • Sentencia nº 988/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Diciembre de 2013

    ... procesal de Epifanio , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Quinta) de fecha 14 de marzo de 2013 en causa seguida contra Epifanio , por un delito de abusos sexuales, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los citados. Ha ... de edad y sin antecedentes penales, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y aprovechando la relación de vecindad y amistad que mantenía con la madre de la menor Sonsoles , nacida en Colombia el NUM008 de 1994, y cuando esta contaba 6 años de edad y hasta que cumplió los nueve años, la hizo objeto de numerosos tocamientos y actos de carecer sexual y así en el domicilio del acusado, ...En consecuencia dado que la Sala expresamente dice que hubo prevalimiento del acusado por el abuso de la confianza depositada en él debió apreciar, según ese criterio, el subtipo agravado y no considerar que quedaba absorbido por la gravedad del tipo básico ". . En el supuesto que centra nuestra atención ...

  • La Corrupción Administrativa. Una aproximación a los factores y agentes generadores
  • Sentencia nº 737/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Julio de 2009

    ... de esta forma la introducción de grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas en el circuito monetario-financiero legítimo, y la recepción del dinero legalizado en Colombia.- Dicha labor de disposición económica que realiza el citado Juan la hace en connivencia con otras personas, las que a su vez le facilitar dinero para ello. Entre ellas se encuentra Fulgencio, ... del barco DIRECCION001, ya que los pagos que realizó eran similares en su dinámica a los efectuados para hacer llegar el dinero a Colombia.- Roque además de lo indicado como persona de confianza para tramites económicos de Severino que lo empleó en la empresa de su esposa, y lo presentó a Juan para realizar tal trabajo ya que este se encargaba de la economía de la operación, y dirigió ...21, 22 y 24 --. . En relación a las apreciaciones subjetivas que se refieren al abuso de competencia, elección fraudulenta del Juzgado, o que el Juez se atribuyó facultades que no le correspondían, se trata de unas alegaciones sin otro soporte ni acreditación que su propia ...

  • Sentencia nº 1152/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Diciembre de 2010

    ... la entidad y las empresas de Hernan, las disposiciones de fondos siempre requerían la firma de éste y si en el caso aceptó la orden de transferencia girada por el recurrente fue por la confianza que Hernan le reconocía. Asimismo, valora el Tribunal expresamente la testifical de la defensa, para señalar que el ingeniero autor del proyecto de la obra de Tremañes declara que, aunque el ... tercer motivo, al amparo del artículo 849.1º de la LECrim, denuncia la indebida inaplicación de la agravación prevista en el artículo 250.1.7ª del Código Penal, en tanto que el acusado abusó de la plena confianza depositada en él por el querellante. . 1. El delito de estafa lleva implícito, en su naturaleza, un abuso de la confianza generada en la víctima por el mecanismo engañoso el ... Provincial de Madrid, Sección Primera, con fecha veintiséis de Marzo de dos mil diez, en causa seguida contra Amadeo, de nacionalidad española, con DNI número NUM000, nacido en Bogotá (Colombia), el día 18.08.1952, hijo de José y de Margarita, vecino de Madrid, PASEO000 nº NUM001, piso NUM002 ; y una vez decretada la apertura del Juicio Oral, lo elevó a la Audiencia Provincial de Madrid ...

  • Alvaro de Mendoza, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana: ?La nueva Ley de Arbitraje de Colombia ratifica el apoyo de los poderes públicos a la labor de las cortes arbitrales'

    .  Desde el próximo  12 de octubre del presente año empezará a regir la Ley 1563, que regula el Arbitraje Nacional e Internacional en Colombia y será aplicable exclusivamente a los procesos que se inicien a partir de entonces en este país hermano iberoamericano. La nueva regulación del arbitraje internacional, situará a esta nacion a ..."Desafortunadamente, un abuso de la tutela y una benevolencia exagerada de la Corte Constitucional con este abuso, han conducido a la presencia de acciones posteriores que demoran y quitan seguridad a este medio de solución de ... por las demoras en la justicia ordinaria, sino ante todo por la posibilidad de confiar la decisión a expertos en el tema debatido y a árbitros que, directa o indirectamente, gozan de la confianza de las partes. Por lo demás, se trata de un medio de resolver conflictos más rápido, expedido e informal. Adicionalmente, cuando se involucran intereses transnacionales, es el camino más lógico ...

  • Detenido un pediatra buscado por abusos sexuales a menores en Almería y en Colombia

    Detenido un pediatra buscado por abusos sexuales a menores en Almería y en Colombia. El pederasta se ganaba la confianza de madres solteras para poder abusar de los hijos de éstas. AGENCIAS | ALMERÍA. La Guardia Civil, en colaboración ...

  • Sentencia nº 1367/2004 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Noviembre de 2004

    ...2- Julieta, que contaba entonces con 19 años de edad, y de nacionalidad colombiana, decidió venir a España, ante la situación económica precaria que padecía, para trabajar comentándolo con Constanza que tenía la misma intención. Esta la puso en contacto con Natalia quien ...T.S. 29-4-99 con que no basta la sola afirmación de confianza con la declaración testimonial cuando aparece como prueba única, la afirmación ha de ir acompañada de una argumentación y esta ha de ser razonable por encontrarse apoyada en determinados datos ...17.9 y 22.10.01). Junto a ellos se añaden diversas modalidades de abusos, que no son sino relaciones especificas de prevalimiento del sujeto activo con la víctima, y que se originaría, bien en una situación de superioridad respecto a ella (v. gr. superior ...